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河鋼股份有限公司董事會于近日接到董事于勇、彭兆豐、王新東、王竹民、 劉貞鎖、胡志剛遞交的辭職申請。鑒于公司管理體制變革，上述六名董事工作發(fā) 生變動，申請辭去公司第四屆董事會董事及董事會下設專業(yè)委員會的相應職務。

上述六名董事辭職后，均不再在本公司擔任任何職務。截至本公告披露日， 于勇持有公司股票1,908股，王新東持有公司股票1,907股，劉貞鎖持有公司股票1,115股，胡志剛持有公司股票1,907股，彭兆豐和王竹民均未持有公司股票。辭職生效后，于勇、王新東、劉貞鎖、胡志剛將繼續(xù)嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證 券交易所關于董事持股的相關規(guī)定。

鑒于上述六名董事辭職將導致本公司董事成員人數(shù)低于半數(shù)，根據(jù)《公司章 程》的有關規(guī)定，在補選的新董事就任前，上述六名董事仍將繼續(xù)履行職務，不 會影響公司董事會的正常運作。

2020年4月21日，公司召開四屆五次董事會審議通過了《關于變更公司董事 的議案》，提名劉鍵、許斌、郭景瑞、耿立唐、朱華明、常廣申為公司第四屆董 事會非獨立董事候選人，提請公司2019年度股東大會選舉。候選人簡歷如下:

1.劉鍵，男，漢族，1968年4月生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級 工程師。歷任河鋼集團唐鋼公司副總經(jīng)理、董事、黨委常委，河鋼集團北京國際 貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，河北宣化工程機械股份有限公司董 事長?，F(xiàn)任河鋼集團副總經(jīng)理，河鋼集團北京國際貿(mào)易有限公司董事長，河鋼集團海外事業(yè)部總經(jīng)理，河鋼資源股份有限公司董事長。劉鍵未持有公司股票，未 受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

2. 許斌，男，漢族，1965年7月生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，正 高級工程師。歷任河鋼集團邯鋼公司總工程師、常務副總經(jīng)理、董事、黨委常委，河鋼集團邯鋼公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記。許斌未持有公司股票，未受 過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司5%以 上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關 系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

3. 郭景瑞，男，1960年9月生，中共黨員，研究生學歷，正高級會計師，歷 任河鋼集團邯鋼公司總會計師、董事，河鋼集團邯鋼公司總經(jīng)理、副董事長、黨 委副書記，現(xiàn)任河鋼集團邯鋼公司董事長、黨委書記。郭景瑞未持有公司股票， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員存在關聯(lián)關 系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

4. 耿立唐，男，1970年1月生，中共黨員，大學學歷，正高級工程師，歷任 河鋼集團承鋼公司副總經(jīng)理、黨委常委，河鋼集團銷售總公司副總經(jīng)理，河鋼集 團承鋼公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記?，F(xiàn)任河鋼集團承鋼公司董事長、黨 委書記。耿立唐未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證 券交易所紀律處分，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董 事、監(jiān)事和高級管理人員存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法 律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī) 定等要求的任職資格。

5. 朱華明，男，1970年10月生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級講 師，曾任河鋼集團礦業(yè)公司黨委副書記、監(jiān)事會主席。朱華明未持有公司股票， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性 文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

6. 常廣申，男，漢族，1968年5月生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高 級會計師。曾任邯鋼集團財務部投資管理科科長，邯寶公司財務部副部長、部長，現(xiàn)任河鋼股份財務負責人、邯鄲分公司財務部部長、邯寶公司財務部部長。常廣 申未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律 處分，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高 級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法 規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的 任職資格。

公司董事會對于勇、彭兆豐、王新東、王竹民、劉貞鎖、胡志剛六名董事在 任職期間勤勉盡職的工作和為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!特此公告。河鋼股份有限公司董事會2020年4月23日

王蘭玉辭去河鋼股份總經(jīng)理職務，許斌接任!賈國生、李茂廣任副總經(jīng)理!

河鋼股份有限公司董事會于近日接到總經(jīng)理王蘭玉、副總經(jīng)理趙瑞祥、張小帥遞交的書面辭職申請。鑒于公司管理體制變革，王蘭玉、趙瑞祥、張小帥三人工作發(fā)生變動，王蘭玉申請辭去公司總經(jīng)理職務，趙瑞祥、張小帥申請辭去公司副總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，王蘭玉、趙瑞祥、張小帥的辭職申請自送達公司董事會時生效。辭職后，王蘭玉將繼續(xù)擔任本公司董事;趙瑞祥和張小帥將不再在本公司擔任任何職務。

截至本公告披露日，王蘭玉持有公司股票 1,907 股，張小帥持有公司股票1,907 股，趙瑞祥未持有本公司股票。王蘭玉和張小帥辭職后，將繼續(xù)嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于高管持股的相關規(guī)定。

經(jīng)公司 2020 年 4 月 21 日召開的四屆五次董事會審議批準，聘任許斌為公司

總經(jīng)理，聘任賈國生、李茂廣為公司副總經(jīng)理，聘任常廣申為公司總會計師，聘期至第四屆董事會屆滿。簡歷如下：

1. 許斌，男，漢族，1965 年 7 月生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，

正高級工程師。歷任河鋼集團邯鋼公司總工程師、常務副總經(jīng)理、董事、黨委常委，河鋼集團邯鋼公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記。許斌未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

2. 賈國生，男，1964 年 8 月生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，正高級

工程師，曾任河鋼集團舞鋼公司副總經(jīng)理、黨委常委，河鋼集團舞鋼公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記，河鋼集團舞鋼公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，河鋼集團邯鋼公司副總經(jīng)理、黨委常委。賈國生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

3. 李茂廣，男，1964 年 11 月生，中共黨員，大學學歷，高級工程師，曾任

河鋼集團唐鋼公司副總經(jīng)理、董事。李茂廣未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

4. 常廣申，男，漢族，1968 年 5 月生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，

高級會計師。曾任邯鋼集團財務部投資管理科科長，邯寶公司財務部副部長、部長，現(xiàn)任河鋼股份財務負責人、邯鄲分公司財務部部長、邯寶公司財務部部長。常廣申未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在失信被執(zhí)行的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

公司董事會對王蘭玉、趙瑞祥、張小帥三名高管人員在任職期間勤勉盡職的工作和為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

河鋼股份有限公司董事會

2020年4月23日